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医疗医药企业:上下游多维风险排查

来源: | 2021-01-23 16:05:37 | 人气:

导读:行业背景国内外相关政策对于医药购销领域商业贿赂进行严格的风险管控,为维护正常的医疗秩序和药品经营秩序,规定医疗机构/药品企业签订购销合同时,必须同时签订廉洁协议,明确不

行业背景

国内外相关政策对于医药购销领域商业贿赂进行严格的风险管控,为维护正常的医疗秩序和药品经营秩序,规定医疗机构/药品企业签订购销合同时,必须同时签订廉洁协议,明确不得收、送商业贿赂,并约定法律责任。在医疗机构/药品企业与合作伙伴签订购销及廉洁协议前,企业需要对合作伙伴进行企业尽职调查,对其企业经营风险及企业行贿、贿赂、反腐等不良行为进行风险排查,同时对企业关键人员进行不良行为排查。

面临痛点

  • 由于企业信息不对称,制造商需要通过人工进行多个网站信息爬取企业风险舆情信息,无法第一时间获知风险信息;

  • 通过人工收集企业数据,数据覆盖不全,且收集效率低,人工成本高;

  • 企业的关键信息无法在合规部与业务部之间及时分享,容易形成信息孤岛;

  • 数据获取效率低,导致企业尽调无法快速完成,严重影响了企业之间的业务合作。

解决方案

启信宝汇集2.3亿+超过1000亿条实时动态企业大数据,基于对企业大数据的深度挖掘,为该企业提供多维风险排查以及深度数据报告,报告的主要审核对象包括两类,一类是目标企业,为主要审核对象;一类是目标企业的上下游股东、对外投资企业以及主要关键人员。

1.企业风险信息排查

基于启信宝海量的企业大数据平台,对企业进行全方位的司法诉讼、行政处罚、工商变更、经营情况等风险排查;通过对该企业的相关法院裁判文书、开庭公告等的审核,重点审核企业是否有行贿/贿赂/腐败等不良行为。

司法风险排查:

法院公告信息风险排查;开庭公告信息风险排查;裁判文书信息风险排查;……

行政处罚排查:

发现企业行政处罚信息及环保处罚信息进行即时排查,处罚信息:名称、文号、类型、机关、日期、依据等。……

工商风险排查:

企业基本信息调查;企业工商信息变更排查;股东信息变更排查;股权变更排查;……

经营风险排查:

发现企业经营情况中的风险信息进行即时抓取排查,经营异常、严重失信违法、欠税、重大税收违法。……

2.企业舆情风险排查

l启信宝企业大数据平台搜集覆盖全网络人民网、央视网、中国新闻网、凤凰网、网易、腾讯网等20+家主流媒体进行新闻信息爬取;

l基于机器学习和NLP文本识别技术,搜索目标企业及关联企业的行贿/贿赂/反腐等不良违法行为的相关新闻;

l通过舆情事件情感类型负面指数计算,抓取负面指数较高的新闻进行展示。为该企业提供强有力的数据支撑,进行全方位的企业舆情信息检索+企业高风险事件识别输出,实现企业高风险舆情快速排查。

3.关键人员风险排查

该企业合规部除了对上下游供应商/经销商企业进行全面的风险排查外,对企业的关键人员也需要进一步排查的需求,启信宝平台对关键人员是否疑似任职政府官员、医疗保健专业人士(医生/护士/药剂师/医学学者等)等关系进行排查,并通过网络舆情新闻,对其是否存在行贿/受贿/腐败等不良行为进行风险排查。

政府机构人员排查:

启信宝基于大数据技术和自有爬虫技术,通过全网对含“gov/org/edu”等结尾的后缀网站进行数据采集、处理和分析,通过对关键人员的个人信息初筛,判断该关键人员是否为相关政府机构人员。

个人舆情风险排查:

启信宝基于机器学习和NLP文本识别技术,通过20+家主流媒体对企业董监高法人等关键人员进行负面舆情搜索,重点审核该关键人员是否存在行贿/受贿/腐败等不良行为。

HCP资质认定审核:

通过对微医、悦美、名医汇、找医生、医事通、丁香园等23+家互联网医疗平台,以及其他各医院官网平台,搜集HCP资质认定情况信息,通过对关键人员的个人信息初筛,判断该关键人是否为医疗保健专业人士。

服务成果

√核查业务1836单

√核查企业1544家

√平均每单效率增长1400%

√每年节省成本80万+

启信宝数字客商全生命周期管理解决方案

启信宝为6大行业,17+细分领域提供数字客商全生命周期管理解决方案,行业覆盖贸易、医疗、建筑地产、能源化工、生产制造、供应链物流等,场景覆盖采购寻源、准入筛查、定期尽调、实时风控等全生命周期风险管理,满足法务部、财务部、合规部、风控部、采购部等前后端人员不同阶段业务需求。

启信宝数字客商解决方案为客户实现从供应商查找、准入、绩效评估到退出的全周期风险自主可控,提供整套数字化管理方案,帮助客户快速搭建完整的智能化、自动化、信息化的客商一体化全周期数字管理系统。帮助企业高效风控,降本增效。

以下为完整版解决方案部分内容预览↓↓↓


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