转让标的：上海现代中医药股份有限公司11.76%股权

转让价格：5,040.00万元

转让方：

上海中医大资产经营有限公司（5.88%）

华东理工大学科技服务部（3.92%）

上海华理资产经营有限公司（1.96%）

公司简介

基本信息

上海现代中医药股份有限公司始建于1999年10月，注册资本达到7650万元，是上海新长宁集团、百洋大成医药科技有限公司联合上海中医药大学和华东理工大学，共同投资设立的一家国有为主的混合所有制企业，也是典型的协同创新高新技术企业。公司以传承、发扬中医药为宗旨，采用国际产、学、研、医的模式，创造填补国际空白领域的产品，打造中药全产业链，以中药现代化、标准化、国际化为企业使命。

公司在产、学、研、医的创新模式上与全国2000多家医院、全球的哈佛、斯坦福、贝勒医学院等几十家医疗机构合作共赢，同时与中科院药物所、华东理工大学中药工程研究所、曙光医院肝病研究所、龙华医院脊柱病研究所等长期共同研发，并且上海中医药大学与华东理工大学是公司创立股东，与清华大学、交通大学、上海大学、上医大等高等院校紧密合作，自身也拥有中药新药的完整产业链，具备新药创制、原药材种植加工、生产制造的能力。

主营业务

中药新药及保健品的开发和转让，目前已经开发和正在开发的有扶正化瘀胶囊/片、甘乐片、舒宁片、二仙颗粒剂、芪麝丸和扶正化瘀扩大适应症治疗肺、肾纤维化等；中药新药、保健品代理报批和咨询服务；中药制药工艺、工程、装备一体化成套技术输出；技术与产品研究成果进行国际化交流与推广。

作为专业从事人类健康事业的企业，公司成立迄始，便把目光瞄准了19种严重影响人类健康而西方医学尚无解救良方的疾病（如：肝硬化、糖尿病、颈椎病、更年期综合症、骨质疏松、痛风、肠易激综合症、老年痴呆症等）。

公司特点

上海现代中医药股份有限公司是上海市高新科技企业。公司依托两所著名大学的科研力量，以“重返自然、绿色概念、中药西制”的理念，应用现代科学技术研究开发具有自主知识产权的各类中药新药和保健食品，并通过购并药厂、组建销售队伍，初步建成科工贸一体的天然药业集团。

公司背靠两所高校，形成了自己独特的研发中心，负责科技成果的转化和产业化技术转型，重点将世界水平的研究成果转化为有潜力的医药产品及保健食品。目前公司已拥有自主知识产权的中药新药扶正化瘀胶囊、扶正化瘀片和芪麝丸均已获得新药证书及生产批文，还有已获得国家批准文号的“甘乐片”、“舒宁片”等保健产品。同时，公司通过资产运作，2000年购并了通过GMP改造认证的拥有70多个生产药证的黄海制药有限公司和黄海再投资的专司天然植物提取的昇迪生物制品有限公司，形成了自己的生产中心。从事将学校科研成果产业化成新药临床批文，公司从中选取未来新药开发的种子作为储备。为了解决原料的质量问题，公司还控股安徽致和堂药业有限公司，为了解决原料的质量问题，公司投资建立现代中医药（金平）有限公司，负责药材的种植、收购。这种科研、销售两头大，生产中间强的哑铃型的公司结构，使公司更能适合市场发展的需要。公司不仅有与国内一流科研机构合作的能力，还具备了与国际一流科研机构合作的能力。

这几年公司已逐步形成三种核心能力即：

1、国内领先的中药配套技术和产品稳定的控制技术研究实力；现代中药制药工艺、工程、装备一体化配套设计、创新和输出服务能力。

2、国内领先的中药新药报批和输出服务的能力；

3、较高层面经营运作的策划和市场开拓的能力。

标的企业股权结构

标的企业主要财务指标（万元）

项目亮点

拥有国际领先的研发能力

上海现代中医药股份有限公司是一家完全自主的研发能力、知识产权归企业所有并且每五年能够创制一个具有国际影响力的新产品，截止2019年底，公司共获专利63个，其中，发明专利27个，实用新型30个，外观专利6个。

主要产品及技术获得国际主流认可及支持

1）已通过国家食品药品监督管理局GMP（2010新版）认证，获得国家科学技术进步奖二等奖、国家级重点新产品、国家中药保护品种（扶正化瘀胶囊）、国家中药保护品种（芪麝丸）、上海市质量标杆企业、上海市品牌培育示范企业、上海名牌、著名商标、名优产品、上海市和谐劳动关系达标企业、中国工业行业履行社会责任五星企业、上海市清洁生产示范企业、五星诚信创建企业等荣誉。公司主要产品扶正化瘀已被纳入《全国医保目录》和《国家基本药物目录》。

2）子公司设有工程研究技术中心，被评为“宝山区创新中药工程技术研究中心”。拥有1200平方米的中试实验室和分析测试中心。长期以来，公司与国内外多家科研机构合作，开展了多项科学与技术研究项目，并借助上海中医药大学及华东理工大学的研发技术，走出了独特的产学研医发展道路。（国内）

3）扶正化瘀产品已在美国完成了二期临床试验，正在积极准备三期临床试验。扶正化瘀产品上市后，公司积极开展了国际化进程，已进入了新加坡、香港等市场。（国际）

项目公司拟进行IPO（科创板）

1）企业已具备上市条件（科创板），目前正在积极和多家券商做沟通。

2）《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》等政策出台，中医药产业正向高质量发展迈出关键步伐。虽有疫情肆虐却立即被严格控制，其中中医药功不可没。随着而来的反思将更促进中医药行业迎来高质量发展的重要机遇。

3）企业将围绕国家战略布局，目标愿景是打造中药全产业链，成为中药现代化、标准化、国际化的标杆企业。根据现在的发展趋势判断，这是切合实际的愿景。

4）愿景实现途径：以机制深化改革为基础，增加创新投入，提升品牌价值，扩大市场份额，科学绩效考核，强激励明约束。

5）未来，企业将以深化国企产权结构性改革为抓手，不断提升企业核心竞争力。打造中医药高质量发展转型样板，并且沿着传承精华、守正创新的思路不断积能蓄势。

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