本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2019年4月29日10:00开始

2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。

3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月29日9:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00的任意时间。

4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事郑伟先生

公司董事长王俊民先生因公务不能及时赶往股东大会现场，根据《公司章程》的规定，公司全体董事共同推举董事郑伟先生主持本次股东大会。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份798,997,436股，占上市公司有表决权股份总数的73.9628%。其中通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份795,077,164股，占上市公司有表决权股份总数的73.5999%；通过网络投票的股东5人，代表股份3,920,272股，占上市公司有表决权股份总数的0.3629%。