本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、议案4《公司2018年度利润分配预案的议案》、议案10《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、议案12《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、议案13《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、议案14《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案16《关于选举董事会非独立董事的议案》、议案17《关于选举董事会独立董事的议案》、议案18《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制。