本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会（“监事会”）第十五次会议通知于2019年4月12日以电邮方式发出，本次监事会会议于2019年4月26日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了如下议案：

一、本公司2019年一季度报告；

二、对本公司2019年一季度报告的书面审核意见；

三、关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（有关内容详见公司日期为2019年4月26日、编号为2019-030的公告）；

四、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案（有关内容详见公司日期为2019年4月26日、编号为2019-029的公告）；

五、关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案（有关内容详见公司日期为2019年4月26日、编号为2019-028的公告）。

六、关于2019年一季度主要会计政策与会计估计的内容修订的议案（有关内容详见公司日期为2019年4月26日、编号为2019-031的公告）。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019一026

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十一次会议（“本次会议”） 通知于2019年4月12日以电邮方式发出，本次会议于2019年4月26日（星期五）上午在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实际出席董事10人；其中，执行董事陈矛先生未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事王卫红女士以通讯方式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了如下议案：