南华生物医药股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事石磊先生的辞呈，石磊先生因工作安排原因辞去公司董事职务。辞职后石磊先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，石磊先生的辞呈自送达公司董事会时生效。石磊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对石磊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董事会