公司本次授予激励对象人员名单与公司2019年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

同意公司本次激励计划的授予日为2019年5月6日，并同意向符合授予条件的22名激励对象授予132.40万股限制性股票。

十二、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司已就本次激励计划的授予履行了现阶段所有必要的法定程序；本次激励计划授予日的确定已经履行了必要的程序；本次激励计划授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》、《管理办法》、《信息披露业务备忘录4号》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。

十三、独立财务顾问的专业意见

上海荣正投资咨询股份有限公司对公司2019年限制性股票授予相关事项的专业意见认为：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权，本次激励计划的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司不存在不符合公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

十四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十九次会议决议；