公司第三届监事会第十九次会议决议。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-041

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年4月29日以电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2019年5月6日以通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“激励计划”)的有关规定以及公司2019年4月12日召开的2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2019年5月6日为授予日，授予22名激励对象132.40万股限制性股票。

因董事张达先生属于2019年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决