本公司股东大会已授权董事会处理第二期限制性股票激励计划相关事宜，本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。本次注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。

特此公告。

董事会

二零一九年四月二十九日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2019-066

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：155068 债券简称：18复药03

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于2019年4月29日上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已完成注销已回购共计162,350股限制性A股股票工作，本公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会（以下合称“股东大会”）对董事会的授权，经本公司第七届董事会第八十四次会议审议通过，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作如下修订：

1、《公司章程》第二十一条：

原：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾贰万零叁佰玖拾伍（2,011,120,395）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰（551,940,500）股。”

“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟零玖拾伍万捌仟零肆拾伍（2,010,958,045）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰（551,940,500）股。”