第七届董事会第八十四次会议（定期会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八十四次会议（定期会议)于2019年4月29日在上海市宜山路1289号会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会董事11人，实到会董事11人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2019年第一季度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2019年第一季度报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2019年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

因回购及注销共计162,350股限制性A股股票，本公司总股本由2,563,060,895股减少至2,562,898,545股，注册资本将由人民币2,563,060,895元减少至2,562,898,545元。

鉴于上述股本变化，根据《公司法》等有关法律法规的规定以及本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会（以下合称“股东大会”）的授权，董事会同意对《公司章程》作如下修订：

1、《公司章程》第二十一条：

原：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾贰万零叁佰玖拾伍（2,011,120,395）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰（551,940,500）股。”

现修订为：

“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟零玖拾伍万捌仟零肆拾伍（2,010,958,045）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰（551,940,500）股。”