丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年5月7日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-029

丽珠医药集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为进一步提升公司对外股权投资工作的效率与专业化水平，公司拟分别在境内及境外设立两家全资子公司。上述事宜已经公司经营管理层审议通过，根据《公司章程》等相关规定，无须提交公司董事会及股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设全资子公司的基本情况

1、公司名称：珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司（最终以市场监督管理局核准名称为准）

注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-67384（集中办公区）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：朱保国

出资股东：丽珠集团，出资900万元，持股90%；丽珠集团丽珠制药厂，出资100万元，持股10%。

公司经营范围：股权投资、投资管理、投资策划、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；医疗新技术的研发；医药科技产品的研发；以自有资金进行生物医药产业投资。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

董事会成员：朱保国（董事长）、唐阳刚、刘佳凝

监事会成员：杨 亮